Money Laundering

Processo illegale con cui proventi criminali vengono trasferiti attraverso operazioni finanziarie successive per renderli apparentemente legittimi e difficili da rintracciare.

Il processo si articola in tre fasi: collocamento del denaro nel sistema finanziario; stratificazione con tracce complesse per oscurarne l'origine; integrazione come fondi apparentemente puliti. Le criptovalute hanno reso alcune fasi più semplici, ma la tracciabilità nativa della blockchain ha permesso alle autorità di seguire flussi invisibili nei contanti. I mixer e i protocolli privacy aumentano la complessità dell'analisi forense on-chain.