Money Laundering

Processo illegale che fa passare proventi criminali attraverso attività successive per renderli apparentemente legittimi.

Il processo si articola in collocamento del denaro nel sistema finanziario, stratificazione con tracce complesse per oscurarne l'origine e integrazione come fondi apparentemente puliti. Le criptovalute hanno reso alcune fasi più semplici, ma la tracciabilità nativa della Blockchain permette alle autorità di seguire flussi invisibili nei contanti. Mixer e protocolli privacy aumentano la complessità dell'analisi forense on-chain.