Crypto-Compliance

Insieme di controlli con cui operatori di criptovalute rispettano obblighi finanziari, fiscali, antiriciclaggio e relativi alle sanzioni.

La crypto-compliance applica norme e procedure alle attività con beni digitali. Comprende identificazione dei clienti, monitoraggio delle operazioni sospette, conservazione dei dati, segnalazioni, sanzioni e licenze. Gli strumenti di analisi ricostruiscono flussi pubblici, mentre valutazioni interne collegano indirizzi e soggetti. Il perimetro cambia tra paesi e servizi. Carenze nei controlli possono causare sanzioni, blocchi operativi, perdita di rapporti bancari e revoca delle autorizzazioni.